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2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪
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2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪

2024-4-3 21:17| 发布者: 带着你的伪装给我滚| 查看: 183 |原作者: 带着你的伪装给我滚|来自: https://www.flw.ph/thread-1290312-1-2.html
摘要: 【菲龙网讯】综合新加坡联合早报消息,涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告,被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案,目 ... ...

【菲龙网讯】综合新加坡联合早报消息,涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告,被判坐牢13个月。

作为新加坡历年来最大宗洗钱案,目前已有10人被控。除了苏文强,其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外,另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案,新加坡警方已对两人发出逮捕令,并通过国际刑警组织发出红色通缉令。

苏文强一共面对11项控状,包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索),购买奔驰AMG C63S汽车。

此外,他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品,以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外,他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金,以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得,而这门生意的对象以中国赌客为主。

控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状提控,余项待法官下判时考虑在内。

案情显示,被告早前在马尼拉生活,于2019年为一名叫“A”的男子工作,经营远程赌博网站,并从中分得利润。

被告因妻子要让孩子在新加坡上学,于是2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡,一同经营远程赌博活动。

去年6月23日,被告到“B”的住家见面,后者将100万新元(约合4000万披索)现金交给被告,当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里,警方在突击被告住家时,从保险箱里找到剩余的60万1706新元(约合2500万披索)。

调查发现,2021年,一笔近500万新元(约合2亿披索)的款项存入被告所掌控的户头里,这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万新元(约合2000万披索)提走,购买一辆奔驰轿车。

控方在陈词时指出,被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉,因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。

法官最后判他坐牢13个月,刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

根据警方文告,警方从苏文强处起获约600万新元(约合2.5亿披索)的资产,包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒,这些资产将被充公。

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