出借银行卡转移诈骗款并取现

12月8日，文县人民法院一审公开开庭审理被告人隗某、刘某、王某甲等9人掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

公诉机关指控，2022年初，被告人隗某通过某个聊天软件结识一男子，该男子称有挣钱的路子，需找人提供银行卡帮忙转账取现，且按照转账金额的百分之七给隗某提成，隗某即答应了对方。随后，隗某将此事告诉被告人刘某，并告知刘某操作转账、提取现金可以获得每天2000元的工资报酬，刘某随即答应并承诺找到联系提供银行卡的人。之后刘某联系到唐某（另案处理）让其招揽出借银行卡的卡主，唐某将这事告知了被告人王某，王某借用劳务公司的便利，联系到了被告人彭某、沈某、胡某、张某（另案处理）等人提供银行卡提取现金并承诺给予好处费。2022年3月期间，被告人隗某、刘某、王某等9人通过“分工”，经手机转账、自动取款机取现、收款码转账等方式，将通过出借银行卡取得的诈骗资金拆分转账取现转交给上线，隗某、刘某、王某等9人共转移诈骗资金60余万元，取现11.36万元，违法所得1100至4500元不等。公诉机关认为，被告人隗某、刘某、王某等9人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。