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李某替菲律宾BC洗钱21亿 警方收网抓人
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李某替菲律宾BC洗钱21亿 警方收网抓人

2023-11-20 05:45| 发布者: 斑点水玛线| 查看: 383 |原作者: 斑点水玛线|来自: https://www.flw.ph/thread-1270467-1-1.html
摘要: 【菲龙网讯】据中国台湾媒体报道称,台湾地区刑事电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时,发现李姓男子涉嫌重大。侦查期间发现,李不只向人头收帐户,还替菲律宾一间博弈 ... ...


【菲龙网讯】据中国台湾媒体报道称,台湾地区刑事电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时,发现李姓男子涉嫌重大。侦查期间发现,李不只向人头收帐户,还替菲律宾一间博弈网站“corebet77”经手出入金业务,从中抽取千分之一的水钱。今年9月底,执法人员决定收网抓人,带回李等涉案6人,还在共犯家中查获8发手枪子弹,全案依诈欺等罪送办后,检方命涉案人以7万元至15万元(台币)交保。

刑事电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案,发现涉案成员以「经营博彩」为由,向人收购金融帐户,随即交付诈欺集团,该集团再收购帐户,做为诈欺汇款使用,由诈欺集团机房内成员通讯软体LINE以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。

全案由刑事局电侦大队二队与第四警分局共组专案小组,报请台中地检署检察官侦办,发现李姓男子(27岁)为首的收簿集团,涉嫌在台中市北区某商办大楼设立据点,还以第三方支付公司为名义,实际从事跨境博彩转帐水房工作,替菲律宾一间博彩网站「corebet77」办理出入金业务。

经查,李男经由大量菲律宾电信门号,注册取得菲律宾金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帐号,再透过简讯接收器,俗称「猫池」大量接收认证码,进行出入金。

初步统计,李男从成立转帐水房交易迄今,经手总金额菲律宾披索21亿490万余元,李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费,估计有210万元。

全案在今年9月间收网,带回李姓男子等6人,查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器(猫池)3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物,全案警询后依诈欺、洗钱等罪,移送台中地检署侦办,检方讯问后命李等人以7万元至15万元(台币)不等金额交保。

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