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泰国警方归还在数字货币诈骗案涉案金额近30亿
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泰国警方归还在数字货币诈骗案涉案金额近30亿

2023-9-21 13:18| 发布者: 那情冭深| 查看: 1115 |原作者: 那情冭深
摘要: 泰国警方连续多月来在全国各地开展“Trust No One”行动,旨在打击跨国数字货币诈骗以及其他犯罪活动,其中Hybrid Scam(综合性网络诈骗)是主要的犯罪手段。截至目前,泰国警方已经进行了五次行动,逮捕了多名嫌疑人,并查封了数十亿涉案资产。

泰国警方连续多月来在全国各地开展“Trust No One”行动,旨在打击跨国数字货币诈骗以及其他犯罪活动,其中Hybrid Scam(综合性网络诈骗)是主要的犯罪手段。截至目前,泰国警方已经进行了五次行动,逮捕了多名嫌疑人,并查封了数十亿涉案资产。

丹荣萨警上将指出,犯罪分子通过虚假平台BCHGLOBALLTD.com,成功说服受害者投资数字货币,随后要求受害人在将资金转入加密货币交易平台账户之前,购买泰达币并将其转入犯罪分子指定的数字钱包。调查还发现,此犯罪案件与其他多起案件有关,因此泰国与美国国土安全调查局(U.S.HS)以及国内外机构进行了合作,最终逮捕了使用该数字钱包的犯罪头目,即中国籍的苏某及其同伙。

调查还揭示了犯罪嫌疑人的金融来源,发现他们将泰国人作为代持人,登记以掩盖购买房地产等交易,并混淆犯罪资产的来源。在“Trust No One”行动的五个阶段中,泰国警方在全国范围内进行了超过72次搜查,共逮捕了3名中国嫌疑人,并查获了房产、公寓、豪华别墅、汽车、名牌产品、现金等财产,总价值超过20亿泰铢。此案已与最高检察院检察长办公室的检察官合作,将案卷提交总检察长。总检察长已下令起诉所有犯罪分子。


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