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捣黑帮操控洗黑钱集团 拘13男涉款1.68亿元
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捣黑帮操控洗黑钱集团 拘13男涉款1.68亿元

2022-12-6 18:54| 发布者: 酮床共震| 查看: 635 |原作者: 酮床共震
摘要: 警方留意到今年年中开始,有犯罪集团利用通讯软件及社交平台,招揽市民买卖傀儡虚拟银行户口,从而收取本地骗案的骗款,又利用户口不断过数清洗黑钱。财富情报及调查科追踪该些骗款流向后,成功锁定一个犯罪集团,发现集团租用保安程度较低的荃湾工厦单位、作为24小时运作的营运中心。

警方留意到今年年中开始,有犯罪集团利用通讯软件及社交平台,招揽市民买卖傀儡虚拟银行户口,从而收取本地骗案的骗款,又利用户口不断过数清洗黑钱。财富情报及调查科追踪该些骗款流向后,成功锁定一个犯罪集团,发现集团租用保安程度较低的荃湾工厦单位、作为24小时运作的营运中心。

昨日(5日)警方采取代号「致远」行动,突击搜查该个目标营运中心,以涉嫌「串谋洗黑钱」罪,拘捕4名犯罪集团男骨干,检获多部智能手机、电话卡、银行卡、路由器及数簿等证物。同日,警方再搜查港九新界多个处所,以涉嫌「洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」罪,拘捕9名男子,他们为傀儡户口持有人。该13名(18至45岁)疑犯,分别报称速递员、建筑工人及无业等,部分骨干有黑社会背景。

警方调查发现,犯罪集团今年3月开始操控104个傀儡户口,收取刷单、投资、网购及网上情缘等共354宗骗案的骗款,总损失约2,700万港元,涉款最多的为一宗「网上情缘」骗案,一名34岁女子损失约875万港元。该集团共清洗约1.68亿港元怀疑犯罪得益。犯罪集团每个户口以500至2,000港元利诱市民开设傀儡户口,当收取骗款后,犯罪集团再经多次转帐或提款逃避执法部门追查,警方相信瓦解一个活跃本地的洗黑钱犯罪集团。行动仍然继续,不排除有更多人被捕。


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