注册韩国“幽灵公司”开设法人户：用于电诈和洗钱被韩警方抓获

为了收取合转移犯罪资金，跨国犯罪团伙往往会通过注册韩国“幽灵公司”的方式，开设韩国当地的银行账户；或是通过诱骗收购的方式获得韩国的个人账户。

外国人在韩国洗钱案件屡禁不止

最近韩国庆尚南道警方又破获了一个以外国人为首的电话诈骗团伙，据通报：该团伙核心人员有6名，他们通过注册韩国“幽灵公司”（英文：Dummy Company，指的是以公司形态存在，但实际上没有任何与登记事项相关的商业活动，从事隐藏非法目的的公司。）后先后开设了20多个公司户（即公司存折），从去年10月开始进行电话诈骗，先后从韩国受害人手中骗取约2.1亿韩元，并涉嫌洗钱金额累计90亿韩币。

韩国电诈频发犯罪者是谁？

韩国庆南警察厅确认，该犯罪团伙于2021年10月13日至2022年1月在韩国成立了4个没有实体办公室的法人公司，申请了了20多张法人存折及“电子安全认证书”（韩国用于网络安全交易确认的电子密匙）等，利用发快递的方式协助其他犯罪团伙洗钱，电话诈骗犯罪，还将申请到的法人存折出售给犯罪集团，并以“手续费”为名义向后者每月收取250万韩元。

庆南警察厅通过调查接收受害者资金的法人存折，通过账户追踪等方式，用技术手段对韩国首尔、京畿等地进行了远距离追踪调查，最终将该“韩国公司”一网打尽：包括法人代表、公司理事和诈骗参与人共6人。

注册韩国公司不得从事违法用途

韩国庆南警方已经因涉嫌设立"幽灵法人"，开设诈骗用法人户，以违法韩国刑法，电子金融交易法从事欺诈罪，非法交易罪对该团伙的30多岁的A某等3人进行立案拘留，并对另外3名该团伙进行“不拘留立案”。

随着最近各国经济危机的到来，以平民为对象进行诈骗的犯罪行为日趋多样。为了收取合转移犯罪资金，跨国犯罪团伙往往会通过注册韩国“幽灵公司”的方式，开设韩国当地的银行账户；或是通过诱骗收购的方式获得韩国的个人账户。无论在韩国是自主还是无意识提供公司或个人账户给第三方收款，都是违法行为。如果因为疏忽收到韩国法律的制裁，不仅会给自己的生活造成负面影响，而且会影响到个人信用，因此务必特别注意！