涉案上千万 云南勐海警方打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱团伙

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，云南勐海县公安局充分发挥边境区位优势，以数据研判为抓手，持续加大涉“两卡”犯罪打击力度，成功打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人25名，查实涉案资金上千万元。

据悉，从今年7月开始，勐海警方通过深入分析，发现本地籍人员岩某与一名叫蒋某文广西籍男子来往密切，而蒋某文无正当职业，名下银行卡交易异常，具有重大“涉诈”嫌疑。通过勐海警方“速智”侦查研判分析，一个以蒋某文为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。该团伙常辗转省内外6个地区，高价收购银行卡和手机卡进行“跑分”，为境外诈骗集团洗钱。8月2日，勐海警方火速收网，在景洪、勐海抓获6名团伙成员，查实涉案资金上千万元。

2022年8月，勐海警方在工作中发现，一名叫罕某的本地男子名下银行卡资金异常，有重大嫌疑。经深挖扩线，一个以白某某为首的“跑分”洗钱团伙进入警方视线。民警侦查发现，该团伙关联的银行卡涉及多起电诈案件，勐海警方立即对该团伙进行收网，在景洪、勐海抓获白某某等犯罪嫌疑人7名，涉及案件12起，涉案资金达165万元。

2022年9月，勐海警方乘胜追击，在“百日行动”攻坚阶段，又发现以肖某成、岩某何为首的“跑分”团伙。经研判，肖某成与岩某何来往密切，两人无正当职业，却有惊人的交易记录。通过抽丝剥茧，民警查清该团伙在多地高价收购汪某等10余人的银行卡帮助境外诈骗集团进行转账洗钱，洗钱金额高达700余万元。随后，勐海警方在景洪、勐海等地同时收网，将肖某成为首的12名犯罪嫌疑人成功抓获。