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涉案上千万 云南勐海警方打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱团伙
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涉案上千万 云南勐海警方打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱团伙

2022-9-18 16:13| 发布者: 华丽蜕变优雅| 查看: 1004 |原作者: 华丽蜕变优雅|来自: https://www.wgi8.com/news/news_178716.html
摘要: 夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,云南勐海县公安局充分发挥边境区位优势,以数据研判为抓手,持续加大涉“两卡”犯罪打击力度,成功打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱的“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人25名,查实涉案资金上千万元。

涉案上千万 云南勐海警方打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱团伙

 

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,云南勐海县公安局充分发挥边境区位优势,以数据研判为抓手,持续加大涉“两卡”犯罪打击力度,成功打掉3个帮助境外诈骗集团洗钱的“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人25名,查实涉案资金上千万元。


据悉,从今年7月开始,勐海警方通过深入分析,发现本地籍人员岩某与一名叫蒋某文广西籍男子来往密切,而蒋某文无正当职业,名下银行卡交易异常,具有重大“涉诈”嫌疑。通过勐海警方“速智”侦查研判分析,一个以蒋某文为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。该团伙常辗转省内外6个地区,高价收购银行卡和手机卡进行“跑分”,为境外诈骗集团洗钱。8月2日,勐海警方火速收网,在景洪、勐海抓获6名团伙成员,查实涉案资金上千万元。


2022年8月,勐海警方在工作中发现,一名叫罕某的本地男子名下银行卡资金异常,有重大嫌疑。经深挖扩线,一个以白某某为首的“跑分”洗钱团伙进入警方视线。民警侦查发现,该团伙关联的银行卡涉及多起电诈案件,勐海警方立即对该团伙进行收网,在景洪、勐海抓获白某某等犯罪嫌疑人7名,涉及案件12起,涉案资金达165万元。


2022年9月,勐海警方乘胜追击,在“百日行动”攻坚阶段,又发现以肖某成、岩某何为首的“跑分”团伙。经研判,肖某成与岩某何来往密切,两人无正当职业,却有惊人的交易记录。通过抽丝剥茧,民警查清该团伙在多地高价收购汪某等10余人的银行卡帮助境外诈骗集团进行转账洗钱,洗钱金额高达700余万元。随后,勐海警方在景洪、勐海等地同时收网,将肖某成为首的12名犯罪嫌疑人成功抓获。

标签: 勐海洗钱 云南洗钱

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