湖南邵阳公安连续劝投3名涉“两卡”人员

为深入贯彻落实夏季治安打击整治“百日行动”，湖南邵阳县公安局城关派出所围绕行动目标，坚持严查案件线索、严打突出犯罪，以雷霆手段、凌厉攻势，认真排查涉诈“两卡”线索，严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪行为，取得显著成效。

01

2022年9月13日，城关派出所在工作中发现辖区居民唐某某涉嫌参与“两卡”违法犯罪活动，民警立即联系唐某某晓之以情、动之以理，宣讲法律法规。在民警强大的心理攻势下，唐某某于9月15日主动来到城关派出所投案，对将自己名下银行卡出借给上游电信诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱的违法事实供认不讳。经查，唐某某名下银行卡可疑流水达20余万元。

目前，唐某某已被邵阳县公安局依法行政拘留，并罚款5万元，该案正在进一步办理中。

02

2022年9月12日，城关派出所在工作中发现，辖区居民谭某某名下的一张银行卡账户资金流水异常，可能涉嫌电信网络诈骗犯罪活动，办案民警立即传唤谭某某至城关派出所投案。9月13日，唐某某来到城关派出所对将自己名下银行卡用来帮助上游电信诈骗等犯罪团伙“跑分”洗钱的违法事实供认不讳。

目前，谭某某已被邵阳县公安局依法行政拘留，该案正在进一步办理中。

03

2022年9月初，城关派出所根据“断卡”线索核查，发现辖区邓某某银行卡有诈骗嫌疑，经过多方分析研判，办案民警联系邓某某向其宣讲法律政策。9月10日，邓某某放下思想包袱主动来到城关派出所投案自首，并如实供述其出借银行卡给他人使用的违法事实。经查，邓某某名下银行卡可疑流水达12万元。

目前，邓某某已被邵阳县公安局依法行政拘留，并处罚款5万元，该案正在进一步办理中。