湖南娄底：利用商家收款二维码“洗钱”上百万！ 抓！

近日，湖南娄底市公安局娄星分局乐坪派出所成功破获一起利用二维码洗钱案，抓获违法犯罪嫌疑人6人，涉案资金上百万！

7月26日下午17时，该所接群众举报，称在娄星区某电竞酒店有一伙人正在以"跑分"的方式进行洗钱。该所立即出警，成功将涉嫌洗钱的吴某、吕某迪、谢某峰、袁某兵、蒋某新和刘某峰6人一举抓获。

经查，在今年5月底，"老鬼"卢某宝（涉嫌电信诈骗，已被公安机关抓获）找到吴某，称找到一条可以避开公安机关打击的"新路径"，即"跑分洗钱"不再使用个人银行卡，而是通过微商二维码收款的方式坐收渔利。吴某与其一拍即合，马上组织谢某、吕某迪等5人开始"行动"。

该团伙将每人的身份证提供给某互联网平台注册办理微商营业执照，由于1个身份证可以办4-5张营业执照，办理多张执照后再申请20-40个商家收款二维码。之后，该团伙利用平台二维码收款规则漏洞，即先扫码充值3万元激活收款二维码，以获得3.8万元的使用额度。再通过商户使用权限退回3万元本金，并利用剩余的0.8万元使用额度，将在赌博、色情等违法网站收集的非法资金"洗白"，当使用额度达到上限便重新申请，以此循环往复进行"洗钱"。

同时，上家为防止"黑吃黑"，要求该团伙支付3-10万元到指定网址购买U币完成押金的交付。该团伙二维码收款一旦临近封控额度时，就将违法资金汇拢，按照转账洗钱总额的10%抽取提成后，将剩余的非法资金继续用于购买U币，完成整个洗钱过程。该团伙作案高达8次，非法转移资金上百万，吴某、吕某迪、谢某峰、袁某兵、蒋某新和刘某峰6人对违法犯罪行为供认不讳。

目前，吴某、吕某迪和谢某峰3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被公安机关刑事拘留，袁某兵、蒋某新和刘某峰3人涉嫌帮助转移赃款被依法行政拘留，案件正在进一步侦办当中。