库尔勒市公安局打掉一“洗钱”犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人5人

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，库尔勒市公安局严厉打击涉“两卡”违法犯罪。2022年7月20日，成功打掉一专门替电信网络诈骗团伙和境外赌博网站洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，缴获涉案手机8部、银行卡30余张，涉案金额达400余万元。

2022年7月17日，库尔勒市公安局刑警大队民警在工作中发现，辖区居民马某的多张银行卡内资金流水存在异常，频繁转账且单笔金额数目较大，疑似帮电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱。

获取线索后，库尔勒市公安局反诈中心立即启动联合作战机制，综合应用多种侦查手段，以可疑人员马某的资金流、信息流为主线层层推进，发现一个以马某为首的“跑分”洗钱团伙，该团伙专门为电信网络诈骗犯罪和境外赌博网站提供资金结算服务，并从中赚取“佣金”。民警果断出击，将马某抓获归案，并开展审讯。

为防止马某被捕惊动该团伙其他成员，民警迅速对该团伙动向进行追踪，并于7月19日连续外派四组精干力量，分别在其他四地将该“洗钱”团伙4名成员悉数抓获。

经查，该团伙多次在电信诈骗犯罪中将骗得的钱款快速分流洗钱，以便诈骗分子提现和逃避打击，涉案资金流水达400余万元。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。