涉案金额近两千万元，陕西柞水公安打掉一个“跑分”洗钱团伙

近日，陕西柞水公安局经侦大队成功打掉一个替“跑分”平台洗钱团伙，共抓获犯罪嫌疑人4名，收缴手机3部，查获银行卡10张，涉案金额近两千万元。

2021年12月初，柞水公安局经侦大队通过线索研判，发现辖区李某、孙某、王某三人银行卡资金流水异常，随机开展详细调查，并先后对三名嫌疑人进行了传唤。

经过对相关信息的梳理和研判，专班民警发现李某等人属于团伙最基层，主要是通过上线张某某（另案处理）介绍指导在自己的手机上下载跑分平台APP，进行身份信息注册后，提供自己的银行卡给平台，每次将零散进账的钱归集后转入平台指定的另一个未知账户。杨某某根据李某等人转账的金额支付佣金。短短不到两个月时间，李某三人使用自己以及他人的银行卡，替不法分子转移资金近两千余万元，获利近10万余元。柞水县局对李某等三人涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得立案侦办。

目前，该案已经侦查终结，依法移送至柞水县人民检察院审查起诉。