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为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务,南宁10人团伙被一锅端!
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为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务,南宁10人团伙被一锅端!

2022-2-27 13:50| 发布者: 为你独唱偏爱| 查看: 1303 |原作者: 为你独唱偏爱|来自: https://www.wgi8.com/news/news_140013.html
摘要: 2月21日,广西南宁市公安局巡警(反诈)支队在南宁市盘岭路某便捷酒店内,打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务的“跑分洗钱”团伙,现场共抓获违法嫌疑人10名(8男2女),缴获用于“跑分洗钱”的银行卡、手机卡等作案工具一批。

为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务,南宁10人团伙被一锅端!

 

2月21日,广西南宁市公安局巡警(反诈)支队在南宁市盘岭路某便捷酒店内,打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务的“跑分洗钱”团伙,现场共抓获违法嫌疑人10名(8男2女),缴获用于“跑分洗钱”的银行卡、手机卡等作案工具一批。

 

为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务,南宁10人团伙被一锅端!

 

2月20日,巡警(反诈)支队在对一名叫黄某龙的涉“两卡”嫌疑人进行讯问中,得到一条重要线索:有一伙人经常在租住的宾馆内干着电信网络诈骗“跑分洗钱”的勾当。民警随即对该线索进行分析研判,循线深挖,2月21日晚,得知该团伙成员聚集在南宁市盘岭路某便捷酒店内实施作案,民警马上实施抓捕行动,共抓获违法嫌疑人10名。

 

嫌疑人落网后,民警经过进一步调查,发现这个团伙层级分明、分工明确。组织者为吉某,吉某找来梁某松、叶某勇负责实际跑分操以及寻找“卡农”;找来黄某、赖某渝、钟某峰、杨某华作为“安保人员”,专门负责看管“卡农”以及保护团伙成员的安全,而吉某作为组织者,则负责日常联系对接上游的跑分平台。

 

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吉某向民警交代,自己以抽取“跑分洗钱”流水的10%作为自己的报酬,而对帮手和“卡农”,吉某则许以流水的1%或者2%的提成作为给报酬。为了激励士气,拓宽“业务”渠道,吉某还让手下的人积极寻找“卡农”,他还向团伙成员承诺,谁找到的“卡农”多,除提成外,还可以有额外的分红。

 

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目前该案中7名嫌疑人已被依法刑事拘留,3人经教育后释放,案件正在进一步侦办中。

标签: 南宁电信网络诈骗洗钱

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