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男子卖银行卡“洗钱”又转走“诈骗资金” 涉嫌双罪落网
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男子卖银行卡“洗钱”又转走“诈骗资金” 涉嫌双罪落网

2022-1-21 19:25| 发布者: 你是我的独家回忆-| 查看: 1061 |原作者: 你是我的独家回忆-|来自: https://www.wgi8.com/news/news_134134.html
摘要: 1月18日,安徽省芜湖市公安局镜湖分局抓获一名涉嫌双罪的嫌疑人。嫌疑人李某将5张银行卡卖给诈骗团伙用于诈骗资金走账,后又眼红卡里的钱,重新补办银行卡,将卡里的赃款据为己有。

男子卖银行卡“洗钱”又转走“诈骗资金” 涉嫌双罪落网

 

1月18日,安徽省芜湖市公安局镜湖分局抓获一名涉嫌双罪的嫌疑人。嫌疑人李某将5张银行卡卖给诈骗团伙用于诈骗资金走账,后又眼红卡里的钱,重新补办银行卡,将卡里的赃款据为己有。

 

1月中旬,芜湖市公安局镜湖分局犯罪侦查大队在侦办一起“断卡”案件时发现,涉案诈骗团伙所用的银行卡中有多张李某的银行卡,同时也表示曾给李某多笔“好处费”,遂判定李某涉嫌贩卖自己的银行卡。犯罪侦查大队立即联手分局弋矶山派出所对李某进行侦查,通过对其行踪及银行卡的使用情况进行研判分析,锁定其犯罪事实后,随即展开抓捕。1月18日晚,民警获悉李某正在镜湖区某网吧上网,迅速赶到现场,将李某抓获。

 

经审查,犯罪嫌疑人李某今年34岁,曾经做送外卖工作,因嫌太辛苦,不愿意继续,导致囊中羞涩。1月初,其为了发“歪财”, 在明知违法的情况下,通过朋友介绍搭上诈骗团伙的“上家”,“上家”与李某接头后,使用李某的5张银行卡为诈骗资金“走账”。期间,李某获利1800余元。之后,因转账操作频繁,李某的支付宝被短期冻结,而“上家”诈骗团伙被警方抓获,李某见卡上的钱被解冻,遂起了贪念,重新补办银行卡,把卡上的1.7万元钱转到自己新卡上据为己有。

 

目前,李某涉嫌诈骗、盗窃被依法采取刑事强制措施。案件在进一步审理中。

标签: 诈骗资金 诈骗洗钱

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