阿联酋：电话诈骗团伙因洗钱受审；面临高达1000万迪拉姆的罚款

一个九人团伙因洗钱罪名被送上法庭。根据阿联酋公诉机关的说法，该团伙利用盗窃和欺诈活动的资金来实施犯罪。

“在沙迦公诉机关进行彻底调查后，发现一伙 9 名嫌疑人以工人为目标。他们过去常常以工人的名义发行 SIM 卡、开立银行账户并以他们的名义获取 ATM 卡，”检方说。

该团伙通过网上银行应用程序管理这些账户。

帮派成员冒充银行员工，以更新银行数据或提供奖金为借口给员工打电话。

“他们获得了访问受害者账户的必要信息，并将资金转移到他们为此目的开设的其他银行账户。然后他们提取现金并将其存入属于他们的其他账户，然后将其发送到国外。

检方表示将要求主管法院对被告适用最高刑罚。2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义的第 20 号联邦法令规定，对被判犯有洗钱罪的人处以临时监禁和 300,000 迪拉姆至 1000 万迪拉姆的罚款。