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警惕洗钱新手法:以游戏点卡充值名义实施地下钱庄非法换汇
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警惕洗钱新手法:以游戏点卡充值名义实施地下钱庄非法换汇

2021-12-6 11:02| 发布者: 我本冷心何来薄情| 查看: 949 |原作者: 我本冷心何来薄情|来自: https://www.wgi8.com/news/news_125751.html
摘要: 跨境汇兑型地下钱庄是指未经国家有关部门批准,非法从事跨境汇款业务的个人和组织,游离于金融监管体系之外,严重破坏金融市场秩序,极大危害金融安全与稳定。 而且,由于其隐蔽性和便利性的特点,跨境汇兑型地下钱庄日益成为各种上游犯罪转移赃款的通道,沦为洗钱工具和帮凶,助长了恐怖主义、贪污受贿、贩毒、走私、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动。

警惕洗钱新手法:以游戏点卡充值名义实施地下钱庄非法换汇

 

跨境汇兑型地下钱庄是指未经国家有关部门批准,非法从事跨境汇款业务的个人和组织,游离于金融监管体系之外,严重破坏金融市场秩序,极大危害金融安全与稳定。 而且,由于其隐蔽性和便利性的特点,跨境汇兑型地下钱庄日益成为各种上游犯罪转移赃款的通道,沦为洗钱工具和帮凶,助长了恐怖主义、贪污受贿、贩毒、走私、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动。

 

随着互联网经济的发展,网络支付结算工具日新月异,地下钱庄跨区域、跨国(境)非法买卖外汇的犯罪手法也层出不穷。

 

近期,上海警方成功侦破首例以游戏点卡充值为幌子,非法换汇的地下钱庄犯罪案件,犯罪团伙利用游戏点卡的国际流通性、价格稳定性、虚拟商品交易快速便捷的特点开展非法换汇交易。

 

案例

 

犯罪嫌疑人万某、黄某自2015年起,自行搭建境外服务器,私自架设非法网络换汇平台,招揽境内外汇兑客户,提供本外币汇兑服务。

 

以美元汇兑人民币为例,平台引导“客户”将美元转给指定的境外游戏点卡经销商A,随后A将游戏点卡和密码发给换汇平台,平台通过将点卡及密码出售给境内游戏点卡经销商B变现成人民币,扣除手续费后将人民币转入“客户”账户,该平台将游戏点卡作为交易介质,6年间非法换汇250亿人民币。

 

警惕洗钱新手法:以游戏点卡充值名义实施地下钱庄非法换汇

 

日前,警方抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁非法网络汇兑平台3个,查获价值2000万元的未兑付游戏点卡。

 

风险提示

 

1.根据国家法律法规,实施倒买倒卖外汇和变相买卖外汇等非法行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的将以非法经营罪定罪处罚。

 

2.有换汇需求的企业和个人应选择法定渠道进行购汇,通过此类非法换汇平台兑换本外币的行为涉嫌违法,将会受到行政处罚,甚至涉嫌刑事犯罪。

 

3.充分履行公民义务,如发现存在地下钱庄非法换汇活动,及时向公安机关报案。

标签: 地下钱庄洗钱

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