台湾的刑事警察局南部打击犯罪中心等单位,近日共同破获一个台星港跨境假投资诈骗洗钱集团。该集团把透过假投资吸金及电话欺诈获得的赃款,以各种名义汇至大陆、香港、新加坡等地。警方在台南破获汇款及作业的诈骗水房,扣查147万余元新台币,并拘捕19名疑犯。
打击犯罪中心表示,当局会同台南、新北、桃园等地警方,破获这个以51岁郑姓男子为首的跨境假投资诈骗水房。该集团协助上游的电信诈骗及假投资吸金诈骗集团得手后,将钱以顾问费、二手跑车买卖等不实名义,汇到本地及大陆、香港、新加坡等地的特定金融账户,从中牟取不法利益。
警方搜证后,锁定该集团进行洗钱的公寓楼房,一举攻坚扣查大笔现金、手机、流水账笔记、台湾的银行存折、公司登记资料、公司工商凭证、公司大小印、大陆银行存折、银联卡及U盾等证物。报请检察官指挥侦办后,当局发动多波同步搜索和拘捕行动,并冻结境外1,000万元新台币涉案赃款。警方盘问疑犯后依涉嫌欺诈、洗钱等罪嫌,移送台南地检署侦办。
标签:
台湾诈骗洗钱
赛季末离队?纳乔已随皇马夺24座奖杯,距队
ESPN:齐达内认为语言障碍过大,并没有和拜
误会解除!科贝:京多安&阿劳霍今日进行交