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台破台星港跨境诈骗洗钱集团 拘19人
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台破台星港跨境诈骗洗钱集团 拘19人

2021-11-24 19:45| 发布者: 你的心角处一丝想念| 查看: 944 |原作者: 你的心角处一丝想念|来自: https://www.wgi8.com/news/news_123626.html
摘要: 台湾的刑事警察局南部打击犯罪中心等单位,近日共同破获一个台星港跨境假投资诈骗洗钱集团。该集团把透过假投资吸金及电话欺诈获得的赃款,以各种名义汇至大陆、香港、新加坡等地。警方在台南破获汇款及作业的诈骗水房,扣查147万余元新台币,并拘捕19名疑犯。

台破台星港跨境诈骗洗钱集团 拘19人

 

台湾的刑事警察局南部打击犯罪中心等单位,近日共同破获一个台星港跨境假投资诈骗洗钱集团。该集团把透过假投资吸金及电话欺诈获得的赃款,以各种名义汇至大陆、香港、新加坡等地。警方在台南破获汇款及作业的诈骗水房,扣查147万余元新台币,并拘捕19名疑犯。


打击犯罪中心表示,当局会同台南、新北、桃园等地警方,破获这个以51岁郑姓男子为首的跨境假投资诈骗水房。该集团协助上游的电信诈骗及假投资吸金诈骗集团得手后,将钱以顾问费、二手跑车买卖等不实名义,汇到本地及大陆、香港、新加坡等地的特定金融账户,从中牟取不法利益。


警方搜证后,锁定该集团进行洗钱的公寓楼房,一举攻坚扣查大笔现金、手机、流水账笔记、台湾的银行存折、公司登记资料、公司工商凭证、公司大小印、大陆银行存折、银联卡及U盾等证物。报请检察官指挥侦办后,当局发动多波同步搜索和拘捕行动,并冻结境外1,000万元新台币涉案赃款。警方盘问疑犯后依涉嫌欺诈、洗钱等罪嫌,移送台南地检署侦办。

标签: 台湾诈骗洗钱

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