立足境内打境外，宁德蕉城警方破获跨国电信网络诈骗案

近年来，少数人员偷渡缅北境外实施电信网络诈骗，并伙同国内“跑分平台”团伙将诈骗所得钱款进行转移，双方从中非法牟利。

今年以来，福建省宁德市蕉城警方以境外涉诈回流人员为重点，与“断流”专案线索交叉比对，立足境内打境外，全链条打掉全市首个涉缅北跨境“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团伙，破获案件300余起，抓获犯罪嫌疑人30名，冻结作案银行卡600余张，涉案金额流水高达数亿元。

循线追踪 跨境作案诈骗团伙浮出水面

今年3月，蕉城公安在对已破本地窝点案件进行再梳理、再分析、再研判时，掌握到一个本地电信网络诈骗犯罪窝点线索。经对该案进行信息再分析再研判和深挖彻查，成功捣毁本地电信网络诈骗犯罪窝点8个，破获省厅挂牌督办的以蒋某为首的帮助信息网络犯罪案,带破外地案件116起，抓获犯罪嫌疑人25名，案件涉及福建、安徽、江苏、北京等19个省、市，涉案流水上亿元，查获用于作案的电脑、手机50余台，作案银行卡200余张。

在该案侦破过程中，民警发现犯罪嫌疑人蒋某与蕉城男子周某联系密切，资金往来十分频繁。经多方取证，民警确定周某是蒋某的“上级”。经侦查研判，一个跨境电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。

抽丝剥茧 摸清诈骗团伙组织架构

为进一步确定该团伙成员结构，刑侦大队加强分析研判、循线深挖，对周某及缅北回流人员何某等人进行审查分析，初步查明该团伙是一个“杀猪盘”诈骗团伙。该团伙组织架构清晰、分工明确，核心成员以蕉城籍人员林某为首，伙同周某、何某、黄某、戴某等人成立“梦之队”公司，由何某、林某招募团伙成员并负责成员日常生活起居，再经黄某、戴某、周某等人组织培训后，让成员扮演各种角色使用虚假的“中银国际”、“广西彩”、“长江证券”等APP平台实施投资理财诈骗，涉案金额流水高达数亿元。

重拳出击 全链条斩断境内外团伙勾连

根据公安部统一部署“断流”专案行动，蕉城警方通过一系列侦查发现周某于6月27日偷渡回境内。掌握情况后，刑侦大队民警立即主动出击，成功抓获正在谋划偷渡缅北境外的犯罪嫌疑人周某。截至目前，蕉城警方已明确涉及境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人身份信息30余人，抓获境外窝点回流犯罪嫌疑人11名，串并全国案件合计200余起，冻结作案银行卡400余张，涉案金额流水高达数亿元。

《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见二》出台后，该案是全市公安机关充分利用法律打击境外电信网络诈骗犯罪的首个成功案例，有力打击了跨境犯罪分子的嚣张气焰。

警方提醒

目前，公安机关已掌握滞留缅北地区涉嫌违法犯罪的蕉城区籍人员有关情况，请相关人员积极配合辖区派出所做好劝返工作，对心存侥幸或者拒不配合劝返工作回国、不主动投案自首的人员，公安机关将依法从严、从重惩处。

现将4条允许滞留缅北地区的中国公民回国的路线告知如下：

云南开放回国路线

1、普洱市—孟连县—勐阿口岸和芒信口岸（货物口岸）；

2、西双版纳州—勐海县—打洛口岸；

3、临沧市—沧源县—永和口岸和芒卡口岸；

4、临沧市—镇康县—南伞口岸。