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江苏南通警方破获一起为境外电诈、跨境赌博“洗钱”案 抓获22人 ...
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江苏南通警方破获一起为境外电诈、跨境赌博“洗钱”案 抓获22人 ...

2021-11-8 17:03| 发布者: 那一夜床摇得厉害| 查看: 911 |原作者: 那一夜床摇得厉害
摘要: 记者从江苏省南通市公安局了解到,南通市反诈中心联合该市通州区警方近日成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“洗钱”团伙,抓获涉案人员22名、查扣银行卡百余张,涉案流水3000余万元。 ...

记者从江苏省南通市公安局了解到,南通市反诈中心联合该市通州区警方近日成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“洗钱”团伙,抓获涉案人员22名、查扣银行卡百余张,涉案流水3000余万元。

今年9月,民警在工作中发现,部分电信网络诈骗案件中的涉案银行卡,是在南通的银行网点开户办理的。南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。

通过微信、支付宝、银行卡等支付途径,专门为电信网络诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台,将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。通过查询资金流、信息流等大量工作,一个以马某某、黄某等人为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。

经查,马某某为某通信运营商员工,黄某为某银行员工,二人系夫妻关系。为牟取非法利益,两人组织人员,为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。

目前,马某某、黄某等18名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。


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