山东菏泽警方打掉多个“跑分”洗钱团伙 涉案流水7000万

“跑分”就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款，借此赚取佣金。当然，这是一种不法行为，为了遏制此类违法犯罪活动，近日，山东菏泽警方成功打掉多个“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获了十几名犯罪嫌疑人。

今年8月初，菏泽曹县警方接到公安部下达的指令称，在曹县郑庄办事处，很多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱，得知这一线索，辖区民警立刻将这几名嫌疑人抓获。这几名嫌疑人都没有正式工作，手头也比较拮据，最大的21岁，最小的才17岁。 加入这个“跑分”团伙的嫌疑人大部分都是朋友关系。

短短一个月的时间，这几名嫌疑人转账洗钱的涉案流水就高达两百多万元。目前，嫌疑人都已被曹县警方依法采取强制措施。

菏泽东明警方也捣毁了多个“跑分”的犯罪团伙， 其中一个“家族式跑分”团伙，抓获了11名犯罪嫌疑人，查扣了50多张银行卡，总流水达到7000多万元。

在利益的驱使下，主要嫌疑人周某和吴某到菏泽东明，组织多人为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪平台进行资金转账，从中抽取提成。

目前，11名嫌疑人都已被东明警方依法采取强制措施，案件还在进一步深挖调查中。