一团伙诱骗他人买黄金折现替境外诈骗集团洗钱

近年来，随着公安机关对电信诈骗的打击力度持续加大，诈骗末端环节“跑分洗钱”的手段也在不断更新。所谓“跑分”，是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款，再转账到指定账户，将赃款洗白。黄金等贵重物品也可能成为跑分工具。近日，上海警方捣毁了一个通过购买黄金，销赃套现的电信网络诈骗团伙。

今年8月，普陀民警发现一条线索：3名男子多次到一家金店出售黄金，价值超过20万元。经调查，这3人在近一周内，网上下单300多次购买黄金；这300多单由300多个不同的账户支付，但收货地址都是本市同一小区。而一名与境外电信诈骗集团保持密切联系的男子戴某，与这3人都有关联。

9月，警方将以戴某为首的4名嫌疑人一举抓获，现场缴获尚未折现的黄金约115克，赃款13万元。

至此，一个以“刷单返利”形式诱骗他人购买黄金，并折现获利的诈骗团伙浮出水面。

上海市公安局普陀分局刑侦支队副支队长吴俊说：“境外诈骗分子则将支付链接发至多个‘刷单返利’诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。待收到实物黄金后，黄某等3人就分赴本市多个金店将黄金低价折现，所得赃款由戴某扣除5%的提成后，购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。”

初步统计，2个月里，戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元。目前，4名嫌疑人已被采取刑事强制措施。

近日，杨浦警方也成功打掉一个利用数字货币，为境外嫌疑人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。